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Tribunal brasileiro permite que Binance se defenda por meio de seu executivo preso

Um tribunal na Nigéria decidiu que Tigran Gambaryan, 9️⃣ o executivo da Binance preso por acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, pode encarar um julgamento f12bet cnpj nome 9️⃣ da maior bolsa de criptomoedas do mundo.

Em uma decisão f12bet cnpj Abuja na sexta-feira - aniversário de 40 anos de Gambaryan 9️⃣ - o juiz presidente, Emeka Nwite, negou a fiança ao nacional americano, dizendo que ele era propenso a fugir.

"O fato 9️⃣ de o passaporte do réu estar com o denunciante não garante que ele permaneça na Nigéria, pois o réu não 9️⃣ é apenas um cidadão americano, mas também um cidadão armênio de nascença", cita-se o juiz nas reportagens locais.

Gambaryan, que está 9️⃣ preso na Nigéria há mais de dois meses, se declarou inocente das acusações contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades 9️⃣ nigerianas prendeu o ex-agente fiscal americano, que atua como oficial de cumprimento da Binance, a maior bolsa de criptomoedas global 9️⃣ f12bet cnpj volume de negociação diário, e seu colega Nadeem Anjarwalla, à chegada ao país.

Após a prisão, a Comissão Econômica e 9️⃣ Financeira da Nigéria (EFCC) acusou a Binance de lavar mais de R$35m (£27.5m) através def12bet cnpjplataforma. Em uma ação 9️⃣ separada, a autoridade fiscal nigeriana acusou a empresa de não se registrar para fins de remessa na Nigéria e, portanto, 9️⃣ estava culpada de evasão fiscal. O governo também está solicitando dados sobre usuários proeminentes da Binance no país.

Binance diante de 9️⃣ outras acusações

Anjarwalla, um nacional britânico-queniano, está foragido desde março depois de fugir da custódia f12bet cnpj Abuja. Algumas fontes afirmam que 9️⃣ ele foi encontrado no Quênia e está à beira de ser extraditado para a Nigéria.

Os funcionários da Binance alegaram que 9️⃣ as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de R$150m f12bet cnpj fundos de criptomoedas da dupla durante uma visita anterior f12bet cnpj janeiro. 9️⃣ Políticos nigerianos disseram que a alegação era "um esforço para desviar e atrair atenção das acusações sérias de criminalidade contra 9️⃣ a empresa" e exigiram desculpas. Eles também disseram que a empresa havia usado "criminalidade sofisticada" para ajudar seu funcionário a 9️⃣ fugir.

A bolsa tem centenas de milhares de usuários na Nigéria, uma das maiores economias da África. É popular entre os 9️⃣ jovens nas áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas de mercado convencionais, visto que o valor 9️⃣ do naira fluctua frequentemente f12bet cnpj relação ao dólar. Funcionários nigerianos argumentaram que o comércio na Binance contribuiu para a instabilidade 9️⃣ do naira.

As dificuldades de Gambaryan são as últimas f12bet cnpj uma série de problemas jurídicos enfrentados pela Binance no último ano; 9️⃣ f12bet cnpj abril, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA por lavagem de 9️⃣ dinheiro, apenas alguns meses depois que a empresa foi multada f12bet cnpj R$4.3bn.

Por anos, os reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir 9️⃣ as operações de criptomoedas no país. O governador do banco central, Yemi Cardoso, disse ter preocupações de que a especulação 9️⃣ monetária estava f12bet cnpj curso nas plataformas de criptomoedas e alegou que a Binance ajudou a mover um estimado R$26bn f12bet cnpj 9️⃣ fundos intraçáveis.

Em fevereiro de 2024, o antecessor de Cardoso, Godwin Emefiele, que agora está f12bet cnpj julgamento por, entre outras coisas, 9️⃣ alegadamente financiar o terrorismo, instruiu os bancos comerciais a bloquear as contas de entidades envolvidas f12bet cnpj criptomoedas. Oito meses depois, 9️⃣ foi introduzida uma versão digital do naira que foi pouco adotada e quase esquecida.

Na véspera da sessão do tribunal de 9️⃣ sexta-feira, o chefe da EFCC, Olanipekun Olukoyede, disse a uma plateia f12bet cnpj Abuja que algumas das pessoas envolvidas no comércio 9️⃣ de criptomoedas na Nigéria eram condutas involuntárias de financiadores do terrorismo.

"Eles são plataformas potenciais para financiar o terrorismo ... algumas 9️⃣ de nossas descobertas durante a investigação de algumas dessas plataformas foram abismantes", disse ele na quinta-feira.